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土豆棋牌长沙摸排万达广场楼宇内“问题”公司,昱圆钰教育咨询、博金贷被查

2019-04-01

3月28日上午,开福区公安分局、区打非办、区扫黑办、区金融事务中心、区监督管理局、税务、通泰街街道、吉福街社区及万达物业等单位,对万达广场楼宇内开设的涉众型P2P平台、现货交易平台、网络传销、炒外汇平台、套路贷、电信网络诈骗等公司展开了集中整治摸排,有效掌握了万达广场楼宇内可能存在的涉诈公司信息,净化营商环境。

 

上午10点,执法人员开始对土豆棋牌长沙万达广场楼宇内的公司展开清查行动。联合执法人员首先来到了C区2号写字楼,对这家“湖南昱圆钰教育咨询有限公司”展开摸排。

“我们主要从事技术咨询服务业务,现在着重关注的还有国际外汇市场这块。”湖南昱圆钰教育咨询有限公司一位李姓负责人介绍说。

 

执法人员对于湖南昱圆钰教育咨询有限公司的营业执照进行检查时发现,这家公司存在超范围经营。

“你们公司挂的执照是教育咨询机构,在市场监督管理局注册的也是这种资料,你们不能从事外汇方面的一些介绍和代理操作,这是法律有明文规定的,这一块请你们公司进行整改。”土豆棋牌长沙市公安局开福分局经侦大队大队长戴斌指出,该公司对一些投资者进行授课,并进行下一步的操作,这些都是不允许的。

随后,执法人员又对39楼一家名叫博金贷的公司进行了执法检查。

 

 

“你们注册的公司叫什么名字?”执法人员问。

 

“湖南洲茂通商务信息咨询公司。”博金贷相关负责人表示。

 

“那你们公司挂的名字呢?”执法人员又问。

 

“博金贷。”博金贷相关负责人表示。


“那是两码事啦。”执法人员说。

 

“那是我们老板的事。”博金贷相关负责人表示。

 

“你不是说你是这里的负责人吗?”执法人员问。

 

“我是负责人,但我后面还有老板啊,姓曾,他出差去了。”博金贷相关负责人表示。

 

“而且你们公司执照的注册地也不是这里,不在万达广场啊。”执法人员指出。

 

“贷款这块的业务是不允许搞的,而且公司注册的和博金贷完全是两码事,你们必须按照工商执照的经营范围进行经营。你们这样做是属于违规违法了。”戴斌指出。

 

据了解,从今年3月24日至2020年3月底,开福警方将对万达广场楼宇内的公司进行集中摸排造册,通过集中摸排,摸清P2P、网络传销、套路贷、电信网络诈骗等可能涉嫌网络犯罪的公司底数,定期采集公司人员信息和财务数据,并建档,形成对万达广场楼宇内可能犯罪公司的有效掌控,净化万达广场的营商环境。

 

“老百姓一定要加强投资理财意识,对非法公司一定要提高警惕,捂紧自己的钱袋子。”戴斌提醒称。

 

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